1月5日，中國農(nóng)化行業(yè)發(fā)生重大變動(dòng)，央企中化集團(tuán)、中國化工集團(tuán)開啟“全產(chǎn)業(yè)鏈”戰(zhàn)略重組，融合趨勢(shì)更為明顯。
當(dāng)日，中化集團(tuán)、中國化工集團(tuán)將其下屬農(nóng)業(yè)板塊資產(chǎn)（化肥、農(nóng)藥、種子）注入一家剛剛成立半年的公司??中農(nóng)科技，涉及中化化肥、荃銀高科、安道麥A、揚(yáng)農(nóng)化工等4家上市公司。
根據(jù)公告，中農(nóng)科技即將更名為“先正達(dá)集團(tuán)股份有限公司”。屆時(shí)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，先正達(dá)集團(tuán)將覆蓋化肥、農(nóng)藥、種子等農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)板塊，這將進(jìn)一步深化兩化集團(tuán)的高度融合，優(yōu)化雙方的資源配置，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、深度協(xié)同。
公告提示，中農(nóng)科技即將改名為：先正達(dá)集團(tuán)股份有限公司
據(jù)悉，中農(nóng)科技成立于2019年6月，注冊(cè)資金100億元，位于上海自貿(mào)區(qū)，由擅長并購重組、“一肩挑”中化集團(tuán)、中國化工集團(tuán)董事長的寧高寧擔(dān)任董事長、總經(jīng)理，中國化工集團(tuán)的全資子公司中國化工農(nóng)化有限公司（下稱“農(nóng)化公司”）持有其99%股份。
去年11月，寧高寧代表“兩化”在第二屆進(jìn)博會(huì)聯(lián)合專場簽約儀式上講話。
而在目前，農(nóng)化公司擁有植保和種子兩大業(yè)務(wù)板塊，是全球第一大植保公司、第三大種子公司。農(nóng)化公司植保業(yè)務(wù)涵蓋除草劑、殺蟲 劑、殺菌劑、種子處理劑、植物生長調(diào)節(jié)劑及膳食補(bǔ)充劑、食品添加劑、芳香產(chǎn)品和環(huán) 境保護(hù)服務(wù)等領(lǐng)域；種子業(yè)務(wù)包括傳統(tǒng)雜交種子的研發(fā)、育種等。
中農(nóng)科技股權(quán)結(jié)構(gòu)
自去年以來，“兩化”合并信號(hào)不斷。兩會(huì)期間，寧高寧透露：“兩化”合并正在研究中！2019年7月份，國資委也釋放出了重要信號(hào)：下一步要穩(wěn)步推進(jìn)央企集團(tuán)戰(zhàn)略性整合，重點(diǎn)推進(jìn)包括化工在內(nèi)的多領(lǐng)域戰(zhàn)略性重組，加快整合央企同質(zhì)化業(yè)務(wù)，再次掀起市場對(duì)“兩化”合并的預(yù)期。
2019年9月2日，擁有豐富海外并購和資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的中海油董事長楊華調(diào)任中化集團(tuán)總經(jīng)理。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，其將協(xié)助寧高寧推動(dòng)“兩化”的合并。9月5日，寧高寧發(fā)話：中化集團(tuán)和中國化工正在大力推進(jìn)“兩化”合作。
中化化肥
中化化肥是中化集團(tuán)化肥業(yè)務(wù)的核心板塊，參控股企業(yè)化肥總年產(chǎn)能超過1000萬噸，是中國最大的化肥分銷服務(wù)商之一、中國最大的進(jìn)口化肥產(chǎn)品供貨商和中國最大的化肥生產(chǎn)商之一。公司主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)和銷售氮肥、磷肥、鉀肥、復(fù)合肥、新型肥料等化肥產(chǎn)品。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓前，中化化肥（即本公司）股權(quán)結(jié)構(gòu)
1月5日，中化化肥發(fā)布公告，公司控股股東中化香港已于1月5日與中農(nóng)科技簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將其所持有的約36.99億股股份(約占公司已發(fā)行股本總額的52.65%)轉(zhuǎn)讓予中農(nóng)科技或其一個(gè)或多個(gè)關(guān)聯(lián)方，總價(jià)為1美元。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，中化化肥（即本公司）并入中國化工集團(tuán)序列
2018年，中化化肥實(shí)現(xiàn)銷售收入229.96億元，同比增加30.33%；鉀肥營業(yè)額為45.02億元，同比增長15%；氮肥營業(yè)額為48.74億元，同比增長36%；復(fù)合肥營業(yè)額為58.91億元，同比增長22%；磷肥營業(yè)額為49.20億元，同比增長38%。
2019年上半年，中化化肥銷量698萬噸，同比增長3.87%。1月2日，中化化肥開發(fā)的肥易通交易平臺(tái)上線， 據(jù)介紹，肥易通是將傳統(tǒng)的化肥行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合而搭建的B2B平臺(tái)，通過打造生態(tài)圈，為行業(yè)上下游及金融、物流等第三方服務(wù)商提供資訊、交易、運(yùn)輸、支付等功能。
荃銀高科
荃銀高科是一家集農(nóng)作物種子科研、生產(chǎn)、加工、國內(nèi)外營銷等業(yè)務(wù)于一體的種業(yè)企業(yè)。其主導(dǎo)產(chǎn)品有水稻、油菜、棉花、各類瓜菜等農(nóng)作物種子。2018年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.1億元，凈利潤6832.29萬元。
2018年12月，中化集團(tuán)戰(zhàn)略入股荃銀高科，其全資子公司中化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)完成協(xié)議受讓中植系等股東持有的荃銀高科合計(jì)21.50%股權(quán)，上位成第一大股東。
據(jù)悉，中化集團(tuán)1月5日將其持有的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)100%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至中農(nóng)科技，中農(nóng)科技通過現(xiàn)代農(nóng)業(yè)間接持有荃銀高科21.5%股份。不過，目前荃銀高科的股權(quán)未進(jìn)一步集中，公司仍無控股股東、無實(shí)際控制人。
揚(yáng)農(nóng)化工
揚(yáng)農(nóng)化工的控股股東為揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)，實(shí)際控制人是中化集團(tuán)，主營除蟲菊酯的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)唯一以擬除蟲菊酯殺蟲劑為主導(dǎo)產(chǎn)品的上市公司。
1月5日，揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)目前的控股股東中化國際（中化集團(tuán)子公司）與中農(nóng)科技簽訂《一致行動(dòng)協(xié)議》，中農(nóng)科技受讓揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)39.88%的股權(quán)后，在揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)所有日常經(jīng)營管理、公司治理和其他決策事項(xiàng)方面(包括但不限于財(cái)務(wù)預(yù)算、商業(yè)計(jì)劃和高級(jí)管理人員任免等事項(xiàng))始終與中化國際保持一致行動(dòng)，包括在股東會(huì)會(huì)議的投票中與中化國際保持一致，做出與中化國際相同的表決意見，以實(shí)現(xiàn)公司的日常經(jīng)營管理和決策由中化國際單獨(dú)和實(shí)際控制之效果。
揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生上述變動(dòng)后，中化國際仍然直接持有揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)40.00%的股權(quán)，并通過與中農(nóng)科技之間的一致行動(dòng)安排，控制中農(nóng)科技持有的揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)39.88%的股權(quán)表決權(quán)，仍然是揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)的控股股東。
安道麥A
安道麥A前身沙隆達(dá)是國內(nèi)重要的農(nóng)藥原藥生產(chǎn)企業(yè)，旗下主導(dǎo)產(chǎn)品乙酰甲胺磷、精胺產(chǎn)能位居全國第一，2017年公司通過收購安道麥，一躍成為全球最大的非專利農(nóng)藥企業(yè)。2018年公司實(shí)現(xiàn)營收256.2億元，同比增7.5%，實(shí)現(xiàn)凈利24.0億元，同比增55.4%。
1月5日，安道麥A公告稱，控股股東農(nóng)化公司擬將其持有的公司74.02%股份無償劃轉(zhuǎn)至中農(nóng)科技，導(dǎo)致本公司控股股東由農(nóng)化公司變更為中農(nóng)科技，公司實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生變化。
本次劃轉(zhuǎn)后的股權(quán)結(jié)構(gòu)
本次權(quán)益變動(dòng)已經(jīng)履行的程序：
2019年12月30日，中國化工集團(tuán)出具《關(guān)于無償劃轉(zhuǎn)安道麥股份有限公 司國有股權(quán)的通知》，批準(zhǔn)農(nóng)化公司將其持有的安道麥 18多億股股份無償劃轉(zhuǎn)至中農(nóng)科技。
2019年12月31日，農(nóng)化公司執(zhí)行董事簽署《中國化工農(nóng)化有限公司關(guān)于 股份劃轉(zhuǎn)的執(zhí)行董事決定》，同意農(nóng)化公司將其持有的安道麥 74.02%的股份以無 償劃轉(zhuǎn)方式轉(zhuǎn)讓給中農(nóng)科技。
2019年12月31日，中國化工集團(tuán)簽署《中國化工農(nóng)化有限公司關(guān)于股份 劃轉(zhuǎn)的股東決定》，同意農(nóng)化公司將其持有的安道麥 74.02%的股份以無償劃轉(zhuǎn)方 式轉(zhuǎn)讓給中農(nóng)科技。
2019年12月31日，中農(nóng)科技召開第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議，同意中農(nóng)科 技作為劃入方通過無償劃轉(zhuǎn)方式受讓農(nóng)化公司所持的安道麥 74.02%的股份。
2019年12月31日，中農(nóng)科技全體股東召開 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)， 同意中農(nóng)科技作為劃入方通過無償劃轉(zhuǎn)方式受讓農(nóng)化公司所持的安道麥 74.02% 的股份。
2020年1月5日，中農(nóng)科技與農(nóng)化公司簽訂《股份劃轉(zhuǎn)協(xié)議》。
